內地搗新型跨境假卡集團 (圖)

作者:Victoria    發表日期:2017-09-25 03:45:02

■警方指疑犯以側錄方式盜取受害者銀行卡信息。香港文匯報記者敖敏輝 攝■警方指疑犯以側錄方式盜取受害者銀行卡信息。香港文匯報記者敖敏輝 攝

偷料製卡提錢一條龍 行動拘逾130名疑犯

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)記者昨日從廣東省公安廳獲悉,根據金融領域犯罪突出多發的勢頭,廣東警方在全省開展打擊行動。截至目前,已破案近3,000宗,立案和破案數量雙雙同比倍增,打掉一批盜刷銀行卡、網絡虛擬貨幣傳銷、非法集資等犯罪團夥。據警方介紹,包括盜刷銀行卡犯罪在內,一些犯罪手法更新,令受害者防不勝防。

廣東作為全國經濟活動最活躍的地區之一,各類經濟犯罪亦高發。據悉,今年以來,針對金融領域突出犯罪猖獗形勢,廣東開展「颶風2017」專項打擊行動,有針對性地對一些犯罪集團進行線索偵查。截至目前,破獲了一大批有影響力的案件,一些升級版的犯罪手法被警方剷除。

其中,一個新型銀行卡盜刷犯罪手法,引起警方注意。今年以來,肇慶端州等多地受害者報案,稱自己的銀行卡被人異地盜刷,部分事主的資金在香港、柬埔寨、加拿大等地被提現,涉案金額27萬元人民幣。經過3個多月時間偵查,一個龐大的跨國、跨省偽造銀行卡盜刷特大流竄作案犯罪團夥浮出水面,初步鎖定涉案疑犯100多名,且分佈在廣東、吉林、安徽等23個省份,以及中國香港、柬埔寨、泰國、加拿大等境內外地區。近期,在公安部和廣東省公安廳的指揮協調下,全國多地警方開展集中收網行動,抓獲疑犯130多名,另有100多人被採取強制措施。

鏡頭偷錄密碼 套件複製信息

辦案民警介紹,這是一個升級版的銀行卡盜刷犯罪手法。疑犯通過各種渠道購買設備、配件等組裝ATM機側錄設備,在全國各地銀行ATM機進行轉載,偷錄他人銀行卡信息、密碼,並複製受害人的銀行卡,以提現方式盜取事主銀行卡資金。「在側錄環節,疑犯將一個高度仿真的套件安裝在ATM機插卡口,而在機子上密碼鍵罩殼頂部,裝有一個微型攝像頭。受害者插卡後,卡的信息迅速被側錄,而輸入密碼過程中,按鍵信息被攝像頭傳輸至疑犯掌握的終端設備。掌握這些信息後,下游同夥在境外製偽卡並迅速提現。」

金融犯罪多發 粵破案量倍增

警方表示,如果沒有俯身查看或觸摸到微型攝像頭和插卡套件,受害者很難發現其中隱藏的秘密。由於跨境跨國操作、手法隱秘,此類案件在今年高發。此案中,一個出售側錄器材、製售偽卡卡面、買賣銀行套卡、採集磁條信息、跨省跨國洗料(指將受害者銀行卡裡的錢轉出來)等犯罪全鏈條被警方摧毀。

據警方介紹,此外,警方還破獲多宗地下錢莊、P2P平台非法集資、網絡傳銷等一大批有影響力的案件。據統計,今年1月至8月,廣東警方在金融領域突出犯罪方面立案數量近5,000宗,同比增長121.8%,已破案逾3,000宗,同比增長132.9%,刑拘人數增長近70%。

警方表示,由於金融領域犯罪破壞正常金融秩序,且特別容易給居民造成較大經濟損失,警方將進一步加大打擊力度。與此同時,廣東警方與稅務、工商、銀監、證監、銀行等部門協作,聯合開展識別非法集資、網絡傳銷、銀行卡盜刷等常見經濟犯罪,提高居民防範意識。

對於近期高發的銀行卡盜刷犯罪,廣東警方表示,包括擁有內地銀行卡的港澳居民在內,廣大持卡人應盡快將磁條卡升級為晶片卡,否則存在隱患。

部分金融犯罪手法

新型銀行卡盜刷

新型側錄設備盜取信息,境外製卡取現

網絡虛擬貨幣傳銷

通過社交軟件推廣,以購買「恒星幣」等虛擬貨幣盈利為幌子,收取「入門費」,層層提成,騙取錢財

P2P非法集資

打公益旗號,承諾高額利息,非法吸收公眾存款

虛構轉口貿易

利用離岸公司、離岸賬戶虛構轉口貿易背景,實施套利

整理:香港文匯報記者 敖敏輝


本文来源:http://paper.wenweipo.com/2017/09/25/YO1709250011.htm

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